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Serviços Financeiros

Prevenção à lavagem de dinheiro

Saiba mais sobre as regulações para combater atos ilícitos em novo episódio da série de Financial Services.

10 de setembro de 2021
dois homens brancos vestindo roupa social

Existe um movimento sincronizado no Brasil e no mundo por parte dos reguladores para reforçar a proteção do sistema financeiro contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Novas regulações, orientações, práticas operacionais e compartilhamento de experiências fazem parte dessas iniciativas de prevenção.

Para fortalecer a estrutura contra os crimes financeiros, os reguladores delegaram às instituições o papel de definir seus modelos de prevenção aos riscos para, então, analisar os cenários. Mudanças de governança, processos e adoção de novas tecnologias são alguns dos desafios para as empresas.

Claudio Sertório, sócio-líder de Financial Services, conversou com Phelipe Linhares, sócio de Financial Risk Management e especialista no tema. Confira:



Ouça também:

Serviços financeiros em pauta
Inovação em meios de pagamentos

Acesse:
Desafios regulatórios de Financial Services 2021-2022

Acompanhe os próximos episódios aqui, no app KPMG South America Cluster.

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