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Compliance em prevenção à lavagem de dinheiro

Serviços de consultoria para elaboração, implementação e monitoramento contínuo.

Visão inferior de um prédio de vidro

02 de março de 2020


Com o aprimoramento da eficiência dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo das instituções financeiras - cujos controles, legislações e regulamentações iniciaram há anos e permanecem em evolução - os reguladores notaram um crescimento na utilização de setores não-financeiros para as práticas de colocação, ocultação e integração, como meio para disfarce de recursos ilícitos.

Consequentemente, as pessoas e organizações denominadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como "Pessoas Obrigadas" - aqueles para as quais a Lei nº 9.613/98 impõe obrigações de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo - passaram a ter responsabilidades e obrigações no que se refere ao dever de classificar clientes, manter registros e comunicar operações financeiras.

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